惊天大案！ 330亿元比特币盗窃案告破，小两口在纽约落网... 9

点蓝字关注，别迷路~

近日，一对“男女大盗”落网。 它们与价值高达330亿元人民币的比特币盗窃案有关。

早在 2016 年 8 月，一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所遭到黑客攻击，约 12 万枚比特币被盗。 这些比特币现在价值 52 亿美元（约合人民币 330 亿元）。

美国当地时间2月8日，美国司法部宣布查获五年前被盗的9.4万多枚比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的年轻夫妇。 美国政府表示没收了这对夫妻价值约 36 亿美元的加密货币（折合人民币约 230 亿元），这是有史以来最大的一次没收。

6年来，随着比特币的暴涨，美国政府缴获的94000多枚比特币价值如今已接近41亿美元（约合人民币260亿元）。

“男女大盗”落网 追回9.4万枚被盗比特币

据央视财经报道，美国司法部日前宣布，他们查获了2016年一家加密货币交易所被黑客入侵时被盗的大量比特币，相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。

据悉，查获的比特币多达94636枚。 按照最新的成交价计算，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。 据悉，这是美国司法部有史以来规模最大的追回行动。

来源：央视

美国副总检察长丽莎·莫纳科表示：“这是美国执法部门有史以来最大规模的加密货币追回，也是美国司法部历史上最有价值的金融追回。我们向犯罪分子传达的信息很明确，即加密货币不是安全的犯罪分子的避风港，无论采用何种形式的隐藏比特币被盗报警能追回吗，我们都有能力恢复它。”

美国司法部官员2月8日表示，34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根当天上午在纽约曼哈顿被捕。 男性和女性窃贼被指控共谋洗钱被盗的比特币。

不过，他们当时并未被指控实施了此次黑客攻击，美国司法部的相关调查仍在进行中。 据报道，利希斯坦和摩根涉嫌利用洗钱的非法所得购买了多种资产，包括黄金、NFT或非同质代币、沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元的交易是通过比特币自动完成的. 提款机取现。

来源：央视

据悉，2016 年，一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所表示，他们遭到黑客攻击，大约 12 万个比特币被盗。 按照当时的交易价格，这些被盗的比特币价值约为7000万美元。 然而，由于2016年以来比特币价格大幅上涨，这些比特币现在价值52亿美元，而这一次只有不到80%的比特币被追回。

据美国全国广播公司报道，美国哥伦比亚特区检察官 Matthew M. Graves 表示：“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系不断扩大的一部分。但数字货币盗窃可能会削弱人们对加密货币的兴趣。” “ 置信度。”

FBI 副局长 Paul M. Abbate 说：“犯罪分子总是留下踪迹，这个案例提醒我们，FBI 拥有追踪数字线索的工具，无论他们在哪里。”

94,000 个比特币是如何找回的？

据《华尔街日报》报道，在 2016 年的一次黑客攻击中，大约 120,000 个比特币从加密货币交易所 Bitfinex 中被盗。

根据联邦投诉，这对夫妇通过 AlphaBay 等网站转移了被盗资金，这些网站存在于所谓的暗网上，人们只能通过一些可以隐藏身份的网站访问互联网的一部分。 需要特殊的浏览器才能访问。 与此同时，这对夫妇使用了一种加密货币混合器服务，可以粉碎加密交易，使它们更难追踪。 据政府称，他们在大约 10 个其他加密货币交易所使用了大量电子邮件地址、大量非托管钱包和虚拟账户。

这对夫妇的律师阿尼鲁德·班萨尔 (Anirudh Bansal) 于 2 月 8 日告诉法官，他的委托人去年 11 月就知道政府正在调查此案，并没有试图逃离美国。

2 月 8 日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被控串谋洗钱被盗的比特币。

2017 年 7 月，美国司法部查封并关闭了 AlphaBay。 政府表示，AlphaBay 有 200,000 名用户买卖被盗的身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

检察官本周没有详细说明他们最初是如何将 Elijah Lichtenstein 和 Heather Morgan 与六年前的比特币盗窃案联系起来的。

根据加密货币分析公司 Elliptic 的联合创始人汤姆罗宾逊的说法，政府可能通过 AlphaBay 市场识别了这对夫妇。 根据检察官提供的资金流向图，被盗资金正式从 Bitfinex 流向 AlphaBay，并通过比特币区块链流向这对夫妇的其他账户。 不过，美国司法部拒绝就上述说法发表评论。

根据起诉书比特币被盗报警能追回吗，当局表示，他们通过非托管钱包和交易所追踪资金流向，发现两对涉嫌洗钱的夫妇以实名在外汇账户进行交易。 在一个案例中，其中两个账户在纽约的同一地点共享登录信息。 检察官说，从这些账户中，约有 290 万美元被转入以利亚利希滕斯坦和希瑟摩根名义的银行账户。

据了解，当局还追踪了部分资金，例如利希滕斯坦在 2020 年用它购买了一些礼品卡。这对夫妇还声称，他们将部分比特币兑换成其他加密货币，并通过比特币自动储物柜兑现了部分比特币，并用被盗资金购买了 NFT。 美国财政部上周在一份报告中表示，这些数字收藏品最近成为加密盗贼洗钱的新方式。

根据起诉书，美国司法部特工于 1 月 31 日和 2 月 1 日执行了搜查令，并没收了这对夫妇在线钱包中的比特币。 据悉，美国联邦当局有一个属于自己的加密账户，专门用于存放被扣押的加密资产。 在过去的 10 年里，美国政府建立了追踪加密资产盗窃的基础设施，以调查比特币等不受监管的数字资产。

据《华尔街日报》报道，虽然美国证券交易委员会尚未宣布对主要加密货币交易所采取重大行动，但该委员会已威胁要起诉提供加密货币贷款的公司。 此外，联邦政府还与 ChainAnalysis、Elliptic 等分析公司签约，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。 虽然区块链能够公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍然需要追踪数亿笔以假名进行的交易。

检察官还表示，有合法诉求的黑客受害者可以要求返还资金，法院将最终决定如何分配追回的资金。

评级机构下调使用比特币作为法定货币的国家评级

近日，美国银行（Bank of America）在一份新报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具。 比特币与黄金的相关性已接近于零，而与股市的相关性则飙升至历史最高水平。 自 2021 年 7 月以来，比特币与标准普尔 500 指数和纳斯达克指数之间的相关性显着增强，并在今年 1 月底达到历史新高。 这表明比特币更多地作为一种风险资产进行交易，而不是作为一种通胀对冲工具。

2 月 9 日，惠誉评级将萨尔瓦多的评级进一步下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。

据悉，萨尔瓦多是世界上第一个使用比特币作为法定货币的国家。 2021年9月7日，在布克勒总统的积极推动下，萨尔瓦多成为世界上第一个正式使用比特币作为法定货币的国家。

惠誉还表示，在明年 1 月到期的 8 亿美元全球债券到期之前，“由于对短期债务的依赖增加，融资风险增加”，这也影响了其将萨尔瓦多的评级从 B- 下调至 CCC 的决定。 萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 的非正统政策——从罢免最高法院法官到使用公共资金在手机上交易比特币——在投资者和评级机构眼中增加了美国面临的风险。

惠誉在一份声明中表示：“机构削弱和总统权力集中增加了政策的不可预测性，而采用比特币作为法定货币增加了国际货币基金组织计划在 2022 年至 2023 年启动融资的可能性的不确定性。” 性别。” 穆迪投资者服务公司去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表示担忧。

穆迪去年还下调了萨尔瓦多的评级，表达了对该国比特币使用的担忧。